陕西天汉1号2024年债权资产城投债定融(陕西西咸新区秦汉新城天汉投资有限公司)

信托固收 2024年03月05日 22:52 101 admin

　　7月10日凌晨2点陕西天汉1号2024年债权资产城投债定融，无法入睡陕西天汉1号2024年债权资产城投债定融的林赫哲（化名）在朋友圈写下：“7.7人生的另一个转折点”。陕西天汉1号2024年债权资产城投债定融他原本打算全款买一辆价值40万的私家车的计划，在三天前因一家P2P平台的突然“失联”而彻底泡汤。

　　由深圳市蒙斯顿投资有限公司（以下简称“蒙斯顿”）运营的这家平台，在“失联”前一天还利用日化收益10%的短期项目吸储9000万。吊诡的是，在蒙斯顿“失联”后众多投资者才意识到，此前无人见过该公司的任何工作人员。

　　记者调查发现，这家公司套用名企高管虚假宣传，甚至连公司法人也自称是“被冒名的”。

　　450人投资损失逾千万

　　7月7日，成立4个月“运作良好”的蒙斯顿公司突然出现官网关闭、手机APP停用、客服电话不通的情况。当天，有投资者赶到公司所在地深圳，发现注册地址“人去楼空”，并无任何经营迹象，这家号称“管理资产规模达80亿”的公司已经跑路。

　　截至7月12日，一份不完全统计信息显示，450名投资者报损金额共计1076万。

　　在450名报损投资者中，约一半人报损金额在1万元以上，10万元以上的有19人，其中最高一位投资者损失55万。

　　该公司的产品包括“沪深股票组合产品活动标”、“韩国指数合约产品三期（保本保息）”等多款投资项目，利期3-90天，起投金额从1000到2万不等，日化收益率3.85%-10%。

　　根据最高法对民间借贷利率的规定，法律保护24%内年化利率，允许24%-36%自愿支付，超过36%无效。而上述几款产品的年化收益率在1405%-3650%之间，这意味着参与上述产品的投资得不到法律保护。

蒙斯顿CEO吴敦值的身份、照片均冒用他人

　　农民工“法人”被冒名

　　从转账记录中发现，项目收款方除陕西天汉1号2024年债权资产城投债定融了“蒙斯顿”之外，还有深圳、长春、北京等地的另外6家公司，分别是深圳十秒富网络科技、深圳市中威时代贸易、深圳市美久泰康科技、长春国万科技、深圳市建材设备有限公司、济宁乾昭贸易。

　　然而工商信息显示，前4家公司均被列入“经营异常名录”，原因均有“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”这一项。据此，多名投资者怀疑这些公司都是蒙斯顿注册用来套现的空壳公司。

　　深圳市建材设备有限公司、济宁乾昭贸易虽然显示正常经营，但两公司均表示与蒙斯顿不存在合作关系。

　　多份投资者报案书将公司法人吴敦值作为举报对象，其个人信息记录为：女，54岁，同时还附有吴敦信的身份证号码。投资者林先生介绍，这一信息从工商部门内部渠道查询获得。

　　吴敦值本人对身份证号码予以确认，但称自己是男性。“我就是一个50多岁的农民，上网都不会，怎么还能开公司？”

　　吴敦信说，他没有去过深圳，自己的身份信息肯定被人冒用陕西天汉1号2024年债权资产城投债定融了。他称，自己的身份证曾在成都火车站丢失过一次，但当时已经补办了。接下来他打算向警方报案。

　　除了吴敦值，出现在众多投资者叙述中的还有“蒙斯顿”执行董事刘翠英、财务李春峰，但是这两人他们都没见过。

　　此前，这些损失惨重的投资者都是通过APP、QQ和官网在线客服、400电话等与公司联系。李明说：“我之前也有过怀疑，但经不住客服的忽悠。”

　　蒙斯顿所在的深圳彩福大厦物业管理处工作人员叶小姐确认，该公司注册地所在的房屋10年前卖给现任业主，而后由业主的亲戚居住，并没有开办过公司。

　　多名投资者前往该处探访发现，此地确为一户普通住宅，没有任何经营痕迹。

　　最后一笔“捞走”9000万

　　7月6日蒙斯顿发文称，6日到8日是公司年度最后一波反馈型活动，推出了一个“私募涨停板股票投资产品（最高可投100万）”，项目金额为9000万元。号称当天投资，当天计息，期间为1个自然日，日化收益率10% 。

　　这是蒙斯顿跑路前打算再捞一笔。

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　　目前来自全国各地的投资者已向重庆、陕西、广东等地警方报案。7月10日，近20名投资者到深圳市公安局福田分局经侦大队报案。

　　7月12日，深圳警方证实，福田警方已接到相关群众举报，具体案情还在调查核实中。

这些虚假理财平台要注意

　　现在也与时俱进，互联网大发展、老百姓投资理财意识觉醒，开始在网上开展各种金融，辐射的受害人范围更加广泛，涉案金额也上升到一个新的高度。这里来给大家扒一扒那些虚假的投资平台，广大投友要提高警惕。

　　庞氏下的虚拟币网站

　　因为比特币，很多投资人认识到了一种全新的可投资产品，从问世至今，比特币价格屡创新高更是点燃了投资人的热情。很多投资人开始寻找类比特币的虚拟货币，企图低位买入抢占先机，实现快速暴富。

　　但是大量涌现出来的虚拟币最后被爆出是庞氏，已被曝光的就有上百种，无数投资人被的血本无归。比特币和那些庞氏中的虚拟货币存在着三大本质的区别。

　　首先是虚拟币的总个数是否恒定。比特币总量限定为2100万个，参与的人越多，越显得稀有与珍贵；但中的虚拟币并没有限制，买的挖矿机越多挖出的币就越多。

　　其次是价格谁来定。体现比特币价值的价格是市场价格，有波动，可涨可跌；但那些虚拟币会给特定价格，比如一块钱一个币，等价格上涨至2块钱时，币拆分成2个1块钱，就这样原币价值单边上涨不断翻番。

　　第三是模式是否涉嫌传销。庞氏下，虚拟币的动态收益来自发展下线，下线越多自己的收益越高，这种情况并不存在在比特币里面。

　　虚构标的的互联网理财平台

　　最近P2P爆的很多，除了经营不善等因素，还有很大一部分平台本身就不是真的P2P平台，不过是打着P2P的旗号非法集资，通过虚构投资标的、虚假宣传和高息引诱，坑惨了大批的投资人。

　　除了P2P还有很多其他互联网理财平台存在虚构标的的情况，而且收益率更是高的惊人，很多平台给出的都是按日息计算，比如“日化收益3.68%”，年化相当于1343.2%！

　　查看此类平台在售的具体产品，在售产品中有一些是国家规定的，只针对“合格投资人”（有一定门槛）的投资产品。比如指数期权合约产品，要求投资人证券市值与资金账户可用余额（不含融资融券的证券和资金）合计不低于50万元。

　　但平台可能只有一两千元的起投门槛。

　　说在最后

　　现在很多投资类型风险高回报也可能很高，适合能够承受较大风险的投资者。

　　但实际操作中，很多投资人并没有对自己的风险承受能力做正确和全面的评估，更多的考虑超高的回报，投入自己的全部家当，甚至借钱投资，一旦发生风险事件，往往难以承受。

　　此外，现在很多所谓的投资理财平台只不过是虚假平台，目的只为投资人的钱，如果投资人对平台认识不充分，轻信他人推荐和高息引诱，就很可能掉进的圈套。

　　来源：深一度（intodeepthoughts）、防大数据（FPData）；本文不代表优财经观点，如转载涉及版权等问题，请发送消息至公号后台与我们联系，非常感谢！

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